Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử có 25 luật sư bào chữa ông Hải, bà Phương. Tuy nhiên, đến sáng 13-11, HĐXX xác định có 47 luật sư được tham gia bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho vợ chồng ông Hải, bà Phương. Trong đó, 15 luật sư bào chữa riêng cho ông Hải, 5 luật sư bào chữa riêng cho bà Phương và 27 luật sư bào chữa cho hai vợ chồng. Khi khai mạc, phiên tòa vắng 11 luật sư.
Theo cáo trạng, năm 2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang do bà Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá 11,31 tỷ đồng. Tháng 6-2016, bà Hạnh và ông Lắm gặp luật sư Trần Vũ Hải tại TP Nha Trang để bàn bạc và thỏa thuận việc chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh. Ngày 28-6-2016, hai bên thống nhất xác lập “giấy nhận cọc” để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá hơn 16,1 tỷ đồng. Ngày 29-6-2016, ông Hải, bà Phương đặt cọc 500 triệu đồng cho bên bán theo giao kết. Ngày 10-8-2016, tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng ông Hải, bà Phương với giá 12 tỷ đồng.
Các bên tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng tại địa chỉ nói trên trị giá 1,8 tỷ đồng. Hợp đồng này để các bên sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân. Tiếp đó, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 78/40 Tuệ Tĩnh với giá hơn 16,1 tỷ đồng đúng như giao dịch chuyển nhượng tại “giấy nhận cọc” ngày 28-6-2016.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bên mua (vợ chồng ông Hải, bà Phương) đã thanh toán cho bên bán (bà Hạnh và ông Lắm) tổng số tiền hơn 16,1 tỷ đồng đúng như thỏa thuận giữa hai bên. Trong khi đó, hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đồng được bên bán dùng để kê khai thuế thu nhập cá nhân nhằm trốn thuế hơn 280 triệu đồng. Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa khẳng định 4 bị cáo nói trên có hành vi phạm tội Trốn thuế quy định tại khoản 1, Điều 161, Bộ luật Hình sự năm 1999 với mức xử phạt tiền gấp 1 - 5 lần số tiền trốn thuế hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày với sự quản giám sát an ninh rất chặt chẽ.
