Công an TPHCM cho biết, chiều 12-3, đơn vị nhận tin báo của Sở Ngoại vụ TPHCM về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam “giam lỏng” tại một tòa nhà. Đồng thời, cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia như là công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
 |
Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo |
Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Căn cứ vào nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, công an đã xác định số người này bị “giam lỏng” tại căn nhà ở đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.
Khi công an ập vào kiểm tra, các đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm này đang thuê phòng tại khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Khi nhóm này đang mang đồ chuẩn bị ra sân bay thì công an phát hiện và đưa Leaw Boon Kiat (SN 1987), Tee Cheng Sheng (SN 1994), Leaw Boon Leong (SN 1991), Thong Joon Kin (SN 1991), Poon Sook Yin (SN 1995), Gan Ban Lee (SN 1981) về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để làm việc.
 |
 |
Công an thu giữ tang vật |
Tại cơ quan công an, Leaw Boon Kiat khai thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. Sau đó, 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11-2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10-3-2023.
Khi nhập cảnh Việt Nam, 30 công dân Indonesia đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở quận Bình Thạnh. Quá trình này, các đối tượng không cho ra ngoài, sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo “kịch bản” giả danh cơ quan công tố Indonesia gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Công an tạm giữ 2 xe ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
Công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L. (SN 1992, mang quốc tịch Việt Nam, ngụ quận Bình Thạnh) thuê căn nhà ở quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà ở Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM xác định 3 đối tượng Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo nhằm mục đích hưởng lợi, dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (theo Điều 348 Bộ Luật hình sự).
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang củng cố chứng cứ, đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
