Ngày 19-9, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ); đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Năm 2015, Cục An ninh nông nghiệp nông thôn (Bộ Công an) phát hiện khoản vay được hỗ trợ lãi suất của Công ty Tây Nam (trụ sở ở tỉnh Hậu Giang) tại Agribank Cần Thơ có dấu hiệu nghi vấn, sử dụng vốn sai mục đích. Cục An ninh nông nghiệp nông thôn đã kết hợp với lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các khoản vay trên. Qua xác minh cho thấy nhiều dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ (chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản), gây thiệt hại cho ngân hàng trên 292 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập nhiều công ty, đa số nhờ người quen đứng tên làm giám đốc; riêng Công ty Tây Nam, Nhân làm giám đốc. Một số công ty hoạt động cầm chừng, mục đích là câu kết với cán bộ ngân hàng Agribank Cần Thơ dùng thủ đoạn nâng khống giá trị thế chấp tài sản, lập hồ sơ khống… để được vay vốn hỗ trợ lãi suất.
Còn Phạm Tường Thi, dù biết Nhân và các bị can khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vẫn tích cực giúp Nhân ký các thủ tục rút, nộp, chuyển tiền… tạo điều kiện cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích. Đối với Nguyễn Văn Đạt, biết rõ hoạt động của các công ty và Nhân là sai, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, cùng phía ngân hàng đi kiểm tra, lập khống hồ sơ, chứng từ, nâng khống giá trị đầu tư… cung cấp cho ngân hàng để làm căn cứ giải ngân và hợp thức hồ sơ vay vốn.
Khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Nhân, Lê Thanh Hải chỉ đạo Trần Huy Liệu và Bùi Tuấn Anh lập báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Hội sở chính phê duyệt mà không tiến hành kiểm tra, thẩm định thực tế. Biết rõ Nhân không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ chưa đầy đủ, nhưng với vai trò giám đốc ngân hàng, Lê Thanh Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho vay. Biết Nhân sử dụng tiền sai mục đích, Hải vẫn nhiều lần ký giải ngân hàng trăm tỉ đồng.
Bên cạnh đó, khi định giá tài sản thế chấp siêu thị Citimart, biết tài sản này Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá khoảng 104 tỉ đồng, nhưng Hải, Huy Liệu và Nhân thông đồng nâng giá trị lên trên 333 tỉ đồng. Còn Tuấn Anh, nhận thấy hồ sơ của Nhân không hợp lệ nhưng không kiểm tra mà còn giúp chạy các chỉ số tài chính cho phù hợp, lập báo cáo thẩm định đủ điều kiện cho vay. Không chỉ đối với Công ty Tây Nam, nhóm cán bộ ngân hàng trên còn liên quan đến nhiều sai phạm trong việc vay vốn ở các công ty khác do Nhân thành lập.
Tháng 12-2015, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ vụ việc. Đến ngày 18-8-2017, Cơ quan ANĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định nhập vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố các bị can, trong vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo nhận định cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các bị can lợi dụng chính sách Nhà nước về cho vay hỗ trợ lãi suất để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, trục lợi cá nhân, vay số tiền lớn, nhưng sử dụng không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng, nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hậu quả sẽ khó lường.
