Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Diễm Chi (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân), Hồ Thị Mỹ Lợi (sinh năm 1986, ngụ quận Tân Phú) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, giữa tháng 5-2023, bà M. (ngụ TP Thủ Đức) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là Ngọc Châu đang làm việc ở công ty tại quận 8. Người này cho biết, bà M. có lịch sử mua hàng nhiều và được công ty quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.
Bà M. vui mừng, mong nhận tiền mặt thì Châu yêu cầu bà cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng; đồng thời Châu hướng dẫn bà M. đặt mua các sản phẩm công ty là thực phẩm chức năng.
Khi có người giao thì bà M. phải thanh toán tiền để lấy hóa đơn. Châu cam kết khi bà M. mua đủ số lượng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà. Đồng thời, Châu sẽ thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng. Thời gian này, nhiều người công ty Châu gọi điện hướng dẫn bà M. mua hàng.
Từ giữa tháng 5 đến ngày 27-9-2023, bà M. đã mua 57 đơn hàng từ công ty của Châu với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Mỗi lần nhận hàng thì có người tên Nhã đến giao hàng và thu tiền. Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.
Bà M. sau đó hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng, hoàn tiền nhưng các đối tượng viện lý do và yêu cầu bà tiếp tục mua hàng. Nghi vấn nên bà M. tới công an trình báo.
 |
Lợi và Chi (từ trái qua phải) tại cơ quan công an |
Qua điều tra, công an xác định Chi, Lợi và một số người khác thực hiện việc lừa đảo bà M. chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng. Theo đó, năm 2021, Chi đăng tin tuyển nhân viên bán hàng kèm số điện thoại của Chi. Lúc này, Đặng Thanh Tâm (sinh năm 1996), Hồ Thị Mỹ Lợi (sinh năm 1986, cùng ngụ quận Tân Phú), Trinh và Phúc liên hệ xin việc.
Cả 4 được nhận làm cộng tác viên của Chi và có nhiệm vụ bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,… Chi cung cấp thông tin khách hàng. Các nhân viên sẽ gọi cho khách xưng là nhân viên Siêu thị Smart Shop ở quận 8 và báo khách có số lượng lượt mua hàng online lớn của công ty.
Đồng thời, các nhân viên nói là công ty tổ chức tri ân khách hàng và khách nào mua hàng sẽ được thưởng phần quà “khủng”. Khách đồng ý tham gia chương trình tri ân phải mua hàng. Các đơn hàng có giá trị từ vài trăm ngàn đồng đến vài trăm triệu đồng.
Khi khách “cắn câu” của cộng tác viên cung cấp, Chi dùng sim khuyến mãi mua thực phẩm chức năng với giá từ 70.000-150.000 đồng. Chi đóng gói rồi đặt xe giao tới cho khách yêu cầu phải thanh toán từ 680.000-3 triệu đồng/thùng hàng.
Cộng tác viên được trả 4,5 triệu đồng/tháng và tăng dần theo từng tháng tùy doanh số mời được khách mua hàng. Ngoài ra, cộng tác viên còn có tiền hoa hồng theo phần trăm trên tổng số đơn hàng bán được.
Việc trao đổi thông tin giữa Chi và các cộng tác viên thường thực hiện qua sim khuyến mãi, một thời gian sẽ đổi sim, không liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội. Việc trả lương cũng gặp trực tiếp để nhận, không thông qua tài khoản ngân hàng.
Chi khai cùng với Lợi lừa bà M. chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Chi trả lương, hoa hồng cho Lợi 100 triệu đồng. Chi thừa nhận cùng đồng phạm đưa ra thông tin không đúng sự thật về công ty, chương trình trúng thưởng để lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền khách mua hàng.
Riêng Tâm khai hưởng lợi từ việc giúp Chi chiếm đoạt tiền của khách hàng là 112 triệu đồng. Ngoài ra, Chi và Tâm khai chiếm đoạt của người tên là Mậu ở tỉnh Quảng Nam số tiền 2,8 tỷ đồng vào tháng 9-2022 và 2 người phụ nữ khác với số tiền gần 1 tỷ đồng với thủ đoạn nói trên.
Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.
