Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ có một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh mới được cấp thẻ căn cước công dân đăng ký mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, sau đó mua lại.
Tiếp đó, các đối tượng bán thông tin của các chủ tài khoản cho các đối tượng khác để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, như: tổ chức đánh bạc trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Huê (27 tuổi, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Trần Anh Tuấn (26 tuổi, ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ); Đặng Việt Khánh (18 tuổi, ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ) và Nguyễn Thị Phương Thảo (29 tuổi, ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ).
Bước đầu, các đối tượng khai đã mua bán trái phép thông tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên.
