(SGGPO).- Hôm nay 20-10, TAND Cấp cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 7 TPHCM - thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt Agribank chi nhánh 7). Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24-10.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2009 đến năm 2011, bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7) đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi (viết tắt Công ty Mai Khôi) không đúng quy định, thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của Công ty Mai Khôi. Do nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định, không kiểm soát chặt chẽ Công ty Mai Khôi sử dụng vốn dẫn đến ngân hàng không phát hiện công ty này sử dụng vốn vay sai mục đích để chiếm đoạt tài sản; từ đó gây nợ xấu cho Agribank chi nhánh 7 số tiền gốc và lãi 601 tỷ đồng.
Các bị cáo trong phiên tòa sáng nay 20-10
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Trịnh Thắng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mai Khôi) và Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, nguyên giám đốc Công ty Mai Khôi) đã gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, phân bón, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng xuất nhập khẩu và nhà đất. Tiếp đến, Thắng và Luyến đã thay thế bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai khi chưa đứng tên sở hữu, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sử dụng vốn sai mục đích… chiếm đoạt của Agribank chi nhánh 7 hơn 172 tỷ đồng và đã mất khả năng thanh toán.
Tháng 12-2015, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Cử mức án 20 năm tù, Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) 16 năm tù; Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Phạm Trịnh Thắng bị tuyên mức án tù chung thân, Dương Thị Kim Luyến bị tuyên 20 năm tù. Tham gia giúp sức, các bị cáo Hoàng Văn Binh bị tuyên 12 năm tù, Ngô Thị Thanh Mai bị tuyên 7 năm tù, Dương Công Kiên bị tuyên 8 năm tù và Huỳnh Trường Huy bị tuyên 8 năm tù.
Sau phiên xử sơ thẩm, 9 bị cáo trong vụ án đều có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin xem lại tội danh. 3 đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ quyền lợi liên quan cũng kháng cáo.
ÁI CHÂN
