Kết quả điều tra cho thấy tháng 6-2017 Andre nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sử dụng hộ chiếu giả và thị thực nhập cảnh Việt Nam giả mang tên Elstob Michael Hector đến Ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt để mở tài khoản. Tài khoản này nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào.
Andre 3 lần rút tiền tổng cộng 438 triệu đồng, giao cho một đối tượng người nước ngoài tên Michael (không rõ lai lịch). Đến lần rút tiền thứ tư, Andre bị Phòng An ninh Kinh tế - Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Phong quận 7 bắt quả tang hành vi rút tiền trái pháp luật.
* Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố David Katende Cibangu (SN 1988, quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". David có hành vi phạm tội tương tự Andre khi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Jeremy Robert Woodhouse mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch quận 4.
Sau khi tài khoản trên nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào, David rút 143 triệu đồng giao cho một người tên George (không rõ lai lịch) để được hưởng lợi 7 triệu đồng. Ngày 4-5-2017, David đến ngân hàng rút tiền lần thứ hai thì nhân viên Ngân hàng SCB nghi ngờ David sử dụng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh giả nên báo cơ quan công an bắt giữ.
